Recentemente, mais investidores particulares e institucionais entraram no mundo das criptografia. O apoio de figuras públicas como o tiro pela culatra, especialmente o Bitcoin e Donald Trump, fez dele uma ferramenta de investimento. convencional. No entanto, a Europa está isenta de riscos com a primeira regulamentação do setor e ainda é aceita como opaca e complexa para entender. O Relatório de Crimes de Criptografia da Chainysis 2025 enfatiza que as atividades ilegais no setor são variadas e profissionais, e que “atores ilegais que usam moedas criptográficos são mais complexidade em suas redes e operações”.
Alguns afetam diretamente o investidor, como uma fraude projetada que atrai a identidade através do roubo de comutadores e fundos especiais, hackeos, usuários, como fraudes projetadas que atraem usuários para investir em investimentos abertos que não estão disponíveis; Em vez disso, outros usam moedas criptográficas para lavar medicamentos, dinheiro, armas e documentos falsos. Entre os casos mais famosos estão os casos da Rota da Seda, onde os assassinos pagam com criptas por contrabandistas de drogas e criminosos em todo o mundo.
Os dados de trabalho colocam o fenômeno. O valor total das moedas criptográficas tomadas por instruções ilegais – em 2024, atingiu 40,9 bilhões de dólares em comparação com US $ 40,9 bilhões em comparação com 46,1 bilhões de 2023. Estimativas, com base na entrada, fluem em aspectos ilegais que foram definidos até agora e é possível classificar outras pessoas nos próximos meses. Portanto, eles esperam que o número aumente para 51.000 milhões observando tendências históricas. “Desde 2020, nossas estimativas anuais de atividades ilegais aumentaram em média entre os períodos anuais do relatório”.
O estudo enfatiza algumas tendências no campo da criptocrminalidade. Até 2021, o Bitcoin era a moeda criptográfica preferida para liquidez entre criminosos cibernéticos. No entanto, desde então, a diversificação contínua participou de criminosos e especialmente entre os seres usados. StableCoins– Representa a maior parte do volume de transações ilegais (63%). O maior uso de moedas estáveis nessas atividades reflete a composição do mercado de criptografia, na qual a ativação desses ativos excede 190.000 milhões de dólares e seus papéis em potencial na moeda digital se tornam claros. Os criminosos os usam pelas mesmas razões que os usuários legítimos: a transferência é líquida e protege seus valores. Um exemplo impediu os endereços do exportador sobre fraude, financiamento do terrorismo e evitar sanções.
Quanto ao tipo de crime, os fundos roubados aumentaram 21% ao ano. “A maioria dos fundos roubados foi atacada no segundo e terceiro trimestre do ano, embora a maioria dos serviços financeiros descentralizados (Defendi) venha dos serviços financeiros centrais”. Em 2024, a maior taxa de moedas criptográficas descascadas (43,8%) veio de violações especiais de bloqueio. Nesse sentido, eles detalham que os hackers norte -coreanos produziram mais plataformas de criptografia do que nunca: ao longo do ano, US $ 1.340 milhões em 47 incidentes, o que equivale a 61% do total roubado, 660, 5 milhões equivalentes a 5 milhões equivalente a 5 milhões.
Alguns desses eventos estão relacionados aos funcionários da Tecnologia da Informação na Coréia do Norte, que se infiltram em empresas de criptografia e Web3. Depois de roubar moedas criptográficas, esses piratas costumam lavar fundos ilegais, canalizando trocas financeiras, serviços de mineração ou mixers de ativos não -concentralizados para se esconder. Durante anos, as autoridades dos EUA alertaram que esses criminosos cibernéticos se concentraram em ataques a moedas criptográficas para coletar fundos contra sanções internacionais.
Fraudes e fraudes produzidas em 2024 com fraude. Açougue de porcos Entre os mais bem -sucedidos. Seu nome expressa a prática de ganhar um porco antes de sacrificar e modo de trabalho Contagem cibernética: nesses casos, eles gradualmente puxam a vítima que deseja aumentar com as criptas para um investimento com aparência de som. Mas sempre termina da mesma maneira: quando o golpe desaparece. Da mesma forma, a inteligência artificial (IA) é sempre usada mais na atividade criminal para impedir os requisitos de informação do cliente.
ELE software de resgate, Uma técnica, que impediu os usuários de acessar arquivos pessoais e uma técnica que exige pagar um resgate para economizar acesso, continuou a gerar centenas de milhões de dólares em 2024. No entanto, além da intervenção das forças do comando, a menor tendência das vítimas, que enfraqueceu parcialmente esse ecossistema.
Vendas no mercado Darknet, Em lugares dominados pelo Bitcoin, eles permaneceram estáveis em cerca de US $ 2.000 milhões em comparação com 2,3 bilhões de 2023; Por outro lado, o volume de atividades fraudulentas da loja on -line, devido a uma operação comum dos Estados Unidos e da Holanda, o sistema de pagamento anônimo universal desapareceu e um processador desmantela com moedas criptográficas que facilitam as transações para esses negócios. Eric Jardine, a cabeça dos crimes em Chailysys, ambos nos mercados de drogas Darknet, Farmácias on -line e tráfego narcótico ainda são amplamente utilizados. “As fraudes estão dispostas a trabalhar com qualquer ativo. Por exemplo, eles geralmente usam Altcoins O preço do dinheiro da mama está no contexto.
