À primeira vista, não há nada significativo no PLC de mineração Goffer. Parece ser a sede de Londres em Canary Warf e do Tibete à Ucrânia com interesse de ser um milhão de gigantes corporativos corporativos.
Suas longas contas financeiras estão cheias de detalhes do Procontic sobre peso mineral, recursos metais raros e planos de pesquisa.
No entanto, a multinacional aparentemente inocente não é o que parece. De fato, está associado a um projeto bizarro para descobrir uma nova nação, bem como a um esforço prático para controlar a mina de ouro ucraniana.
O caso agora está sendo mantido como um exemplo importante de como as regras LAX estão criando oportunidades para possíveis fraudes no Reino Unido e no mundo no Registro Oficial da Companhia do Reino Unido.
Enquanto visitava as proximidades, a Gopher Mining não entrou com uma conta há vários anos. Um de seus diretores está listado como “Duke of Commonwealth”. Ao cavar um pouco mais, as coisas são mais surpreendentes. O mesmo diretor parece ter declarado seu próprio país.
O Estado da União da Comunidade Britânica, a Grã -Bretanha, a China e a Rússia alegou que uma aparente coleção de cidadãos dos países já emitiu 10 milhões de passaportes.
Como muitas jurisdições, ele vem com seu próprio banco central e a Suprema Corte. Listado em uma série de membros do Parlamento e colegas do Reino Unido, De acordo com seu siteO Ele tem sua própria moeda – a Commonwealth Pound – e seu líder, sua altura, o duque da Commonwealth, desceu de um príncipe russo junto com a família real grega e pessoalmente deu ao público cerca de US $ 292 bilhões de ativos.
O Estado da União pode ser escrito como uma fantasia on -line curiosa de seu fundador sofisticado, conhecido por vários nomes, incluindo Michael Rerich.
No entanto, as agências relacionadas à mineração de Gopher estão analisando as contas arquivadas na Câmara, para as quais ele se registrou como diretor e diretor financeiro, sugerem um pouco mais de problemas – a saber, essas contas foram comprovadas como falsas.
Além disso, a mineração de Gopher estava envolvida na longa tentativa de capturar o controle da mina de ouro ucraniana, finalmente bloqueada pelo tribunal ucraniano em 2021.
Foram capazes de colocar um anúncio mesmo ao tentar tentar TempoObservou falsamente que a mineração de Goffer foi formada pelo Berkless Bank e investiria US $ 250 milhões na mina.
O Assistindo Aprendeu -se que, em 2019, a Câmara de Comércio Ucraniana britânica entrou em contato com a Câmara para alertar as atividades de mineração da Ucrânia. “As empresas da Goofer estão usando a lista on -line por trás dessa tecnologia inadequada”, escreveu.
Os pregadores dizem que o amplo caso destaca como as verificações ruins e a falta de aplicação permitem que diretores e empresas suspeitos identifiquem empresas em livros nas casas por anos. Eles comparam registros com um “oeste selvagem” em empresas do Reino Unido que facilitam a vida de possíveis fraudes.
“As contas de mineração da Goffer estão em outro nível”, Dan Nidol, fundador do ex -advogado sênior de impostos e associados de política tributária ThinkTank, que está investigando a quantidade de empresas falsas e contas falsas na casa da empresa.
“Não há nada em contas que sejam definitivamente uma campainha de alarme até você chegar ao auditor. Alguém copiou uma auditoria. “
A Needle descobriu que os relatos recentes da mineração de Goffer foram monitorados por uma empresa chamada Smith Berkeley LLP – esta é uma empresa que retornou com Rericch. Nenhum traço do auditor nomeado James Whitella, nomeado de James Whitella, pode ser encontrado.
Enquanto isso, os 4.000 funcionários acusados da mineração de Gopher não têm evidências. Seu endereço de Warf Canário também é falso. No entanto, tudo isso e o caso ucraniano de mina de ouro, apesar de estar envolvida no caso, continua sendo uma companhia ao vivo da mineração de Goffer.
Apesar de ser uma grande multinacional que foi alegado, ele não foi fechado cujos arquivos mais recentes são abordados em 2019.
De fato, a mineração de Goffer provou estar associada a uma rede complexa de empresas atuais, adormecidas ou degradadas que afirmavam coletivamente ser bilhões ou ações em seus balanços.
Outro negócio é agora o exausto British Technology Bank, que alegou falsamente que o Banco da Inglaterra foi participado.
Em 2023, a autoridade do comportamento financeiro Emitiu um aviso Provavelmente fornece serviços financeiros ou bens sem sua aprovação e tem como alvo as pessoas no Reino Unido.
Um dos vários diretores de mineração de Gopher disse que ele era o proprietário de “menos de 1%” da empresa e argumentou que suas contas eram falsas.
Após a transmissão do boletim
Quando contatado AssistindoEle disse que ele e seus associados foram “danificados, não atacantes” e tomaram medidas legais no Tribunal de Direitos Humanos Europeus.
“Você está certo de que nenhuma pegada clara nunca esteve no Reino Unido no Reino Unido, mas está errado que não há pegada”, disse ele. “É uma empresa com recursos seqüestrados por criminosos”.
Para apoiar seu caso, ele forneceu documentos de uma empresa chamada “British Office for Ucrânia”, que afirma que “Departamento de Governo Ministial independente”. Entende -se, no entanto, que não existe um escritório britânico com o governo do Reino Unido com o governo da Ucrânia.
O colega de trabalho Charlie Falcner, que foi listado como presidente de um comitê, nunca ouviu e não teve conexão com ele.
Se ele reconheceu que a mineração de Gopher não era Whitella e nunca foi um contador fretado aprovado, Rerich disse: “Sim, eu aceito até onde eu sei”.
Ele disse que o LLP do auditor acusado Smith Berkele foi dissolvido agora e nunca assinou um documento como contador e/ou auditor “.
O objetivo de criar o Estado da União da Commonwealth British e do Banco Central e a Suprema Corte relacionado a ele não está claro.
Vários parlamentares ex -assentos foram listados em seu site “People”. Um deles é o ex -chanceler Nadeem Jahavi. Ele confirmou que tinha “zero conhecimento” sobre isso e não o informaria “a autoridade e meus advogados”.
Naidol disse que era necessária a aplicação adequada da lei da empresa, especialmente nas proximidades das quais informações falsas poderiam ser submetidas à casa da empresa.
“Somos este centro de negócios nacional que faz com que este Centro Nacional de Negócios crie uma meta óbvia para a nossa fraude”. “As empresas tornam a casa tão aberta e tão bem funciona tão bem que a torna um alvo suculento – e a falta de controle ainda é alvo de um jusia.
“Você precisa pensar em como garantir isso, que quando você olha para as contas da casa, o auditor está presente e a licença está presente. No momento, é um oeste selvagem – e não tem xerifes “”
As empresas House disseram que foi necessário contra o artigo contra o artigo a sério e “todas as alegações foram completamente investigadas”. Eles disseram que a empresa já estava usando o novo poder a ser implementado no ano passado para quebrar o abuso do registro, pedindo informações fornecidas pelas empresas.
“Onde está feito o arquivamento errado, suspeito ou fraudulento, tomaremos as medidas apropriadas”, disseram eles. “Compartilhamos ativamente informações com outras agências governamentais relevantes e aplicação da lei.
Estamos desenvolvendo sistemas e processos para permitir verificações adicionais para determinar a precisão de nossas informações fornecidas antes de colocar o artigo.
“Introduziremos verificações obrigatórias de verificação de identidade para pessoas que são novas e existentes (e equivalentes), pessoas controladas notáveis, bem como a empresa que apresentou informações na Câmara.
“Isso dará maior garantia sobre quem está no Reino Unido, que está no Reino Unido, operando, propriedade e reguladores e estruturas corporativas anônimas que o tornam mais desafiador de crime, corrupção e fraude”.
