O governo federal disse que apresentará novas etapas para combater crimes organizados no Canadá, ajudou a proteger contra ameaças tarifárias dos EUA, especialistas dizem que o problema de lavagem de dinheiro do Canadá foi incentivado há muito tempo-e facilita a fabricação É mais fácil os cartéis que empurram o Fentanel para colocar os pés neste país.
O presidente dos EUA, Donald Trump, usou a crise da Fentannell para equiparar tarifas extensas contra o Canadá, reclamando que um grande número de drogas está entrando nos Estados Unidos através do Canadá.
O Canadá alcançou apenas 0,2 % de todos os fentos de fronteira nos Estados Unidos, mas nos últimos anos o país se tornou produtor e exportador do cliente e importador da Fentanel, de acordo com isso Relatório em janeiro Por vigilância financeira Fintrac.
Administrou cerca de 100 grupos de crimes organizados no Canadá (incluindo Três grupos Fornecedores de Fentanel) são parcialmente atraídos por mortes e multas relaxantes, o que permite que a Fentanel desenvolva operações de lavagem de dinheiro, dizem os pesquisadores.
Professor e autor do Royal Military College e da Universidade de Queens, Christian Lupcht disse: “A discussão sobre Fentanel está intimamente envolvida na lavagem de dinheiro de duas maneiras”. Dinheiro sujo: ofensas financeiras no Canadá.
O lucro do Fentanile produzido no Canadá para o mercado canadense é frequentemente lavando dentro do país através de bancos, imóveis, cassino e outras frentes.
No entanto, essas operações geralmente estão conectadas à extensa rede de fornecedores anteriores e outros grupos de crimes fora do país, resultando em uma ampla operação transnacional de lavagem financeira relacionada ao Fentanil produzido no Canadá.
“Como resultado de uma produção adicional no Fentanel (Canadá), alguns deles se espalharam para os Estados Unidos”, disse Lepperot. Ele também acrescentou que os grupos criminais organizados escolheram o Canadá porque os coloca dentro, antes da ameaça de pelo menos uma tarifa da zona de livre comércio. “Não é acidentalmente que é através do design, porque reduz o risco que reduz sua identificação”, disse ele.
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que do Canadá para a Cruz Fentanel dos Estados Unidos, mas menos de um por cento do OPW sintético apreendido na fronteira americana está na fronteira norte.
Especialmente os bancos canadenses são populares porque operam agências de varejo no Canadá e nos Estados Unidos, que usam uma organização para serem divididos em ambos os lados da fronteira EUA-Canadá e resultando na possibilidade de identificá-los, de acordo com Lupacht.
Por exemplo, a recente crise do TD Bank reconheceu a instituição financeira que seu governo de lavagem de dinheiro anti -relaxação permitiu que os contrabandistas da FentAnel contrabandassem US $ 670 milhões através do ramo americano.
O Judiciário dos EUA multou de US $ 3 bilhões a US $ 3 bilhões para um banco canadense neste projeto, a multa do Canadá é relativamente pequena – TD Finch apenas US $ 9 milhões CDN Alguns meses atrás Conformidade anti-lavagem de dinheiro para violar as regras.
Como parte do acordo entre o Canadá e os Estados Unidos, o primeiro -ministro Justin Trudeau disse que o Canadá nomearia um Fentannell Jazer, listou os cartéis de drogas como terroristas, monitora a fronteira e lançaria um ataque conjunto contra crimes organizados, erva -doce e lavagem de dinheiro.
Leptchot disse que as operações separadas do FentAnel que interrompem a operação de lavagem de dinheiro de um grupo criminal seriam mais vulneráveis do que segmentar.
“A maneira como os criminosos estão consumindo drogas, produzindo drogas, como estão lavando seu dinheiro e têm muito dinheiro envolvido, não era prioridade para o governo”, disse ele.
Pode mudar: rcmp Vinculado Após o colapso do passado no passado, o maior medicamento da história do Canadá, o governo federal lançou mais tarde uma proposta no declínio do declínio de que aumentaria a penalidade de monitoramento da LBC e aumentaria a multa por ofensas criminais. Ele também anunciou que alterará parte do crime do crime (lavagem de dinheiro) e leis da Lei de Financiamento Terrorista.
‘Lavar a neve’ é amplo e compatível especialista diz
O líder da loja da AML de Toronto, Michael Eklstone, aconselhou um negócio obrigado a cumprir os regulamentos canadenses de lavagem de dinheiro. Há um nome especial para lavar dinheiro no Canadá-“lavagem de neve”-ele diz que o problema é generalizado.
“Quase não há limite de como fazê -lo”, disse Iclastone que o dinheiro pode ser lançado através de pequenas empresas como joalheiros, comerciantes de ouro ou comerciantes de segurança.
As lavanderias profissionais usam estratégias diferentes para limpar o dinheiro, como executar fraudes e acordos comerciais ou sem recursos reais, para voltar para trás entre contas bancárias ou empresas de shell.
Quando os comerciantes não relatam atividades suspeitas, o problema é dedicado e é por isso que alguns grupos pediram uma penalidade rigorosa para cumprir a lei da LBC.
No Canadá, “uma região pedia uma constante falta de riqueza e falta de foco”, disse Elstone.
Ele disse que faz muito tempo desde os esforços conjuntos para dar à polícia e aos investigadores recursos adequados para atualizar a lei anti-lisada e lidar com o problema.
Focando no Fentanil “Um tiro no braço e um idiota da autoridade que pode iniciar esse processo para iniciar esse processo, para aumentar o governo, o governo que permitimos lidar com o nível atual de luneiras no Canadá”, ele está associado
“Se eles não fazem negócios em Fentanle, se não acharem que receberão dinheiro com isso”.
