Não parece ser a sede do império comercial global à beira da janela, que é brotado do jardim da frente da lápide.
No entanto, este negligenciado 5.000 155.000 Terrace House é uma casa de negócios registrada em cordas, reivindicando grandes corporações em quatro continentes.
Eles incluem a 1 Stalion Limited, que se diz ser uma empresa financeira e de mineração. O e-Bank Limited afirma que é um banco que faz 2 952 milhões; E o capital de ações. Limitado.
As empresas foram identificadas como parte de Don Nidle, dos aliados da política tributária do think tank Relatório Isso ilustra como fraudadores e ficcionistas registram empresas falsas – incluindo a apresentação dos bancos – como eles se registram na empresa da empresa.
Esses são os medos de que eles possam ser usados para enganar aqueles que não sabem como entregar seu dinheiro por serviços fictícios ou oportunidades de investimento, juntamente com reservas fictícias para torná -lo mais valioso.
Em muitos casos, as pessoas que vivem na propriedade registrada na casa das empresas – as empresas oficiais do Registro Reino Unido – porque não há conhecimento de sua existência de empresas falsas.
Ninguém respondeu quando o correio foi derrubado na porta. Todas as persianas foram fechadas e os vizinhos disseram que não sabiam quem morava lá.
Há outra empresa que se chama perto de uma casa de quarto em Bolton A XYZ Investment Holdings Limited, anteriormente Stalin Holdings Limited, diz que possui US $ 7 bilhões em vendas e US $ 2,5 bilhões em vendas anuais.
5.000 155.000 Terrace House em Bolton, uma série de casas registradas que afirmam ser grandes corporações que giram bilhões
Em uma página no Facebook em seu nome anterior, uma ‘publicidade de emprego’ confusa, que atrai mulheres ‘bonitas e solteiras’ de 25 a 30 anos de idade para solicitar US $ 4.788 por ano por um salário de US $ 4.788 por ano.
A Stalion Holdings Limited foi projetada para parecer um banco formal – ele possui o registro de ‘topping os clientes’ e ‘considere seu negócio como nosso’.
O Sr. Nedil aprovou a apresentação de todas as empresas listadas na casa do terraço e na propriedade vizinha – com base em uma série de erros, erros de ortografia e sinais de alerta óbvios – eles são fascinação.
No caso da XYZ Investment Holdings Limited, diz um imposto em suas contas – embora seja dito que esteja envolvido nos negócios – é um “principal fornecedor internacional de elementos para uma indústria de portas e janelas”.
O Sr. Neetl, que passou 25 anos como advogado tributário especial, disse ao Sr. Neetl Mailline que “você pode dizer que essas contas são claramente falsas”.
‘Há palavras estranhas e ortografia nelas aqui e ali. Há uma linha que oferece portas e janelas, que são claramente copiadas e coladas de outro lugar.
‘É difícil dizer quais serão os benefícios dessas empresas. Não é bom para o que eles estão fazendo. Provavelmente, isso está no exterior, porque as pessoas no Reino Unido provavelmente encontrarão o endereço, as contas e as contas e dúvidas registradas. ‘
Outra empresa chamada Stalin Holdings Limited, a XYZ Investment Holdings Limited fica perto da casa. Este é um anúncio de trabalho assustador na página do Facebook da Stalion Holdings
Qualquer empresa que queira se chamar de ‘banco’ no Reino Unido deve obter uma licença da Finance Conduct Authority (FCA).
Embora a E-Bank Limited não tenha evidências que receberam essa licença, outra empresa conectada a dois ativos de Bolton conseguiu obter um registro da FCA como uma pequena empresa de pagamento.
Os investimentos financeiros da Stalion se aplicaram à FCA no PLC 2017 para obter permissão para fornecer serviços financeiros regulamentados, mas, depois de não responder às suas perguntas, foi rejeitado. Não registrou contas e depois dissolveu.
No entanto, uma nova empresa foi criada um ano depois – a AR Global Services Limited – usou e recebeu o registro da FCA como uma pequena empresa de subsídios. Foi listado como seu primeiro diretor da Stalion Holdings Limited,
As empresas de pagamento menores podem oferecer uma certa quantia de serviços de pagamento, incluindo dinheiro estrangeiro, – como o Mailon expresso anteriormente, foi identificado pela polícia como uma maneira pela qual os criminosos são usados para fraudar dinheiro.
Global AR – O Sr. Neele disse que estava profundamente preocupado com o fato de o registro da FCA conseguir obter um registro da FCA – uma empresa controlada por uma empresa que ele enfatiza.
A FCA observou que o Stalion era o único diretor da AR em dezembro de 2019, que foi um mês após o registro no controlador.
Alegou que foi “alterado” seus cheques e que deseja que mais poderes realizem uma análise séria das empresas registradas.
A Stalion Holdings Limited possui seu próprio site, projetado para parecer um banco. Não há registro de manter uma licença do Banco da FCA
O site diz que o ‘banco’ opera em quatro continentes
O Sr. Needil pediu que as empresas fossem submetidas a cheques adequados antes de serem registrados na Câmara das Empresas.
“Conversei com belos empresários sofisticados no exterior e eles estão surpresos ao registrar uma empresa assim sem nenhum cheque”, disse ele.
Isso ocorre depois que o Main Mail revelou como é uma rua no País de Gales para 48 empresas criadas desde novembro de 2023 A maioria registrada pelos cidadãos chineses.
No início do ano passado, isso inclui 39 empresas de gado e búfalo, duas empresas que cultivam frutas cítricas e a classificação de outras empresas que elevam de fabricantes a produtos químicos da base mineral.
Dois arcebispo, dois arquivos e um banqueiro foram registrados como diretores da empresa para conduzir empresas na rua.
Foi somente depois que os vizinhos começaram a compartilhar informações que eles perceberam o tamanho do problema e quantas casas foram alvo.
Embora isso primeiro tenha entregue algumas coisas, registrar uma empresa falsa em seu endereço pode causar destruição – e em casos ruins, os riscos de retorno à fiança se a empresa tiver opera empréstimos em ocasiões ruins.
Um relatório de missão contém um registro de ‘topping clientes’ e ‘tratar sua empresa como a nossa’
Um porta -voz da empresa disse: ‘Estamos levando seriamente a fraude contra o registro e todas as alegações são totalmente investigadas.
“A partir de março de 2024, usamos nossos novos poderes para impedir o uso indevido do registro, perguntando as informações fornecidas pelas empresas.
‘No caso de errado, suspeito ou fraude, tomaremos as medidas apropriadas. Compartilhamos informações com antecedência com outras agências governamentais relacionadas e aplicação da lei.
“Estamos criando configurações e processos para implementar verificações adicionais para determinar a precisão das informações fornecidas a nós antes de colocar o registro”.
A FCA disse: ‘Mudamos os cheques que fazemos nas empresas que desejam se registrar conosco, incluindo análises financeiras.
“Vamos agir se as informações fornecidas pelas empresas estiverem incorretas.
