1MDB da Malásia, atingido por escândalo, processa Amicorp, buscando US$ 1 bilhão por suposta fraude | Notícias de corrupção

O fundo atingido pelo escândalo disse que a Amicorp “desempenhou um papel significativo” na facilitação da lavagem de mais de US$ 7 bilhões.

O 1Malaysia Development Berhad Fund da Malásia, atingido pelo escândalo, disse que processará o provedor de serviços corporativos Amicorp Group e seu CEO Toin Kniping em mais de US$ 1 bilhão, por supostamente facilitarem mais de US$ 7 bilhões em transações fraudulentas durante um período de cinco anos.

O falido 1MDB alegou que a Amicorp, com sede em Hong Kong, criou e operou um esquema complexo que incluía camadas de empresas de fachada, transações fraudulentas e estruturas financeiras fraudulentas que obscureciam a verdadeira origem e destino dos fundos.

“Estamos instaurando esta ação para processar o papel que alegamos que a AmiCorp desempenhou na lavagem e eventual apropriação indébita de bilhões de dólares de fundos roubados”, disse o 1MDB em comunicado na segunda-feira.

Destacou que a Amicorp “desempenhou um papel fundamental na proteção do Fundo Soberano contra fraudes, facilitando a lavagem de mais de US$ 7 bilhões em fundos desviados entre 2009 e 2014”.

Os fundos roubados foram supostamente encaminhados através de Cingapura, Barbados, Curaçao, Hong Kong e Ilhas Virgens Britânicas, disse o 1MDB.

Alegou também que a Amicorp forneceu acesso ao sistema financeiro global através do Amicorp Bank, registado em Barbados, e forneceu agências de financiamento e serviços bancários para permitir a ciclagem repetida de activos, dando a impressão de que os activos do 1MDB foram investidos e quando os retornos foram gerado. Na verdade, eles foram abusados.

O fundo malaio disse que estava buscando indenização por danos decorrentes da assistência “desonesta” da Amicorp em violação do dever fiduciário e conspiração para cometer atos ilegais, acrescentando que a ação legal fazia parte de um esforço global para recuperar ativos roubados do 1MDB.

Na semana passada, um tribunal da Malásia deferiu o pedido do governo para bloquear o acesso da PetroSaudi International e do seu presidente-executivo a 340 milhões de dólares ligados ao 1MDB.

A decisão da Malásia surge depois de o presidente-executivo suíço-saudita da empresa de exploração e produção de petróleo Tarek Obaid ter sido condenado a sete anos de prisão na Suíça, em agosto, por alegadamente desviar 1,8 mil milhões de dólares do 1MDB.

O escândalo financeiro multibilionário levou a anos de investigações criminais em todo o mundo, incluindo nos Estados Unidos, na Suíça e em Singapura.

Investigadores na Malásia e nos Estados Unidos estimaram anteriormente que o 1MDB tinha desviado 4,5 mil milhões de dólares desde a sua criação em 2009 e utilizado para comprar artigos que vão desde obras de arte a super iates.

O escândalo também levou à queda do governo do primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, em 2018. Najib cumpre atualmente uma pena de prisão de seis anos por corrupção relacionada com um enorme escândalo financeiro no 1MDB.

Ele apelou para cumprir o restante da pena em prisão domiciliar e a data da audiência foi marcada para 6 de janeiro.